02 / SHERLOCK BANKTRACE

Van transacties
naar onderzoekslijnen.

Breng opvallende betalingen en verbonden partijen in beeld. Een deterministische analyse, met elke observatie herleidbaar naar de oorspronkelijke bankregel.

Plan een demonstratie

Forensisch bankonderzoek

Van informatie naar inzicht.

Een genormaliseerd transactieoverzicht met onderzoekssignalen en verwijzingen naar de bron.

Uw beoordeling blijft leidend

Bron controleren. Context beoordelen. Besluit vastleggen.

U LEVERT AAN

De informatie uit uw dossier

Bankmutaties in CSV, MT940, CAMT of PDF via documentherkenning; verbonden partijen en faillissementsdatum.

U ONTVANGT

Een basis voor uw beoordeling

Een genormaliseerd transactieoverzicht met onderzoekssignalen en verwijzingen naar de bron.

01Importeren

02Normaliseren

03Signaleren

04Beoordelen

IN DE PRAKTIJK

Grip op het detail.
Overzicht over de zaak.

Een baseline per onderneming

Beoordeel afwijkende bedragen en betalingen in de context van de normale bedrijfsactiviteit.

Verbonden partijen in beeld

Onderzoek betalingen aan bestuurders en relaties, gekoppeld aan de partijenlijst van de Verkenner.

De timing maakt verschil

Bekijk trefwoorden, betalingen vóór faillissement en transacties na de faillissementsdatum.

Eerst beoordelen, dan handelen

Een pauliana-signaal kan correspondentie naar de betrokken partij pauzeren. Een signaal is geen juridisch oordeel.

Uw oordeel blijft leidend.

Sherlock bereidt het dossierwerk voor. U beoordeelt de bron, de context en de voorgestelde vervolgstap. De kernomgeving is ontworpen voor installatie op kantoor, met het redeneermodel op eigen Nederlandse hardware.

BEGIN MET ÉÉN DOSSIER

Zie hoeveel werk onze AI
voor u kan voorbereiden.

Een gerichte demonstratie met fictieve gegevens, volledig afgestemd op uw praktijk.